Novo pedido à BCP sobre controles e sanções a banco privado

A Câmara de Deputados, mediante a Resolução nº 5704, solicitou ao Banco Central do Paraguai (BCP) um informe detalhado sobre as atuações de supervisão realizadas a Banco Atlas durante os últimos dez anos.

O pedido abrange as advertências, inspeções, medidas corretivas, sanções e sumários administrativos relacionados com a entidade, especialmente em sua atividade fiduciária. Também solicita explicar os critérios utilizados pelo BCP para abrir investigações administrativas e por que determinadas situações não teriam derivado em novos sumários.

Entre os casos consultados figuram as operações fiduciárias vinculadas com Nicolás Leoz e Juan Carlos Ozorio, bem como o fideicomiso IPS-Banco Atlas, com operações de até G. 828.800 milhões. Deputados pede conhecer que controles se realizaram sobre as instruções, desembolsos, documentação e movimentos desses recursos.

A resolução também solicita informação sobre a comunicação realizada por Banco Atlas em 2025 a respeito de um conflito relacionado com Matrix e Paraguai, incluindo a revisão de sete imóveis presumivelmente vinculados com Matrix Realty e Darío Messer. O BCP deverá informar se verificou a documentação, os antecedentes comerciais e as possíveis vinculações. Finalmente, pede-se conhecer a quantidade de sumários abertos contra Banco Atlas na última década, seus resultados e sanções, além dos critérios utilizados para determinar a intensidade e periodicidade da supervisão e se estes foram equivalentes aos aplicados a outras entidades com perfis de risco similares.