Ex-namorada de Prieto colaborou com 4 fornecedores falsos no caso Tía Chela

Vanemi SA, empresa de Vanessa Florentín, ex-namorada do intendente destituído Miguel Prieto, constituiu-se como principal subfornecedora de Tía Chela diante da inexistência de estoque no inventário da pequena despensa que deveria fornecer 25.000 kits de víveres no valor de G. 2.949 milhões à Municipalidade de Ciudad del Este. Na tentativa de construir a cadeia de compravenda no esquema encabeçado por Prieto, tanto Vanemi quanto Tía Chela terminaram fracassando, já que a Direção Nacional de Impostos Tributários identificou que os contribuintes são fictícios.

As facturas falsas que a Direção Nacional de Impostos Tributários (DNIT) identificou no esquema de compra e venda simulada da Tía Chela é um dos elementos fundamentais que condena o ex-intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto e seus cúmplices.

Nesta construção de compras fictícias através de uma cadeia de contribuintes falsos, a principal envolvida é Vanessa Florentín através de sua empresa Vanemi SA.

Recordemos que Vanessa Florentín, ex-namorada de Prieto, mantém uma relação estreita com o ex-intendente que, inclusive, a colocou como assessora da municipalidade após a exposição de Tía Chela.

A empresa da ex-namorada, Vanemi SA, constituiu-se como a principal subfornecedora da Tía Chela, a pequena despensa à qual Prieto adjudicou um contrato de G. 2.949 milhões pela provisão de 25.000 kits de víveres, apesar de este autoserviço não possuir essa quantidade de estoque nem a capacidade econômica para cumprir com o convênio.

SIMULAÇÃO

Neste esquema que já havia iniciado com uma simulação no processo licitatório amparado na urgência impostergável ao convidar como ofertantes a membros de uma mesma família, Vanemi colaborou com 4 fornecedores na tentativa de justificar a disponibilidade de estoque de Tía Chela.

Vanemi declarou vendas de G. 700 milhões para Tía Chela, mas a busca da rastreabilidade realizada pela DNIT deixou descoberto que a empresa da ex possuía saldo zero em seu inventário, e os subfornecedores que indicou são fictícios.

A acusada Emili Vanessa Florentín colaborou com a construção das cadeias de compravendas fictícias através de facturas que não refletem operações reais, para ocultar a ausência de estoque e inventário da empresa adjudicada com o contrato (Tía Chela SRL), em cumplicidade com o esquema encabeçado pelo intendente municipal Miguel Prieto Vallejos e seus funcionários, devido a que surgiu objetivamente ao menos a existência de 4 fornecedores falsos que foram declarados por Vanemi SA na rastreabilidade realizada pela SET, um dos maiores subfornecedores da empresa Tía Chela SRL

PERFIL DO CONTRIBUINTE

Assim também, conforme à análise do perfil do contribuinte destes subfornecedores informados por Tía Chela, a DNIT detectou que alguns são contribuintes fictícios cujas facturas não autênticas foram utilizadas para um esquema de megaevasão instalado em Ciudad del Este, de acordo com investigações realizadas pelo Ministério Público e a SET, sob responsabilidade do agente fiscal Diego Arzamendia da Unidade de Delitos Econômicos, e outros contribuintes careciam de estoque e inventário suficiente.

De acordo com o detectado pela DNIT não se conseguiu justificar as compras de mercadorias realizadas pela empresa fornecedora entre os meses de março e abril de 2020, por um valor total de G. 1.985 milhões e o prejuízo pela não provisão real dos víveres ascende a G. 2.130 milhões.

Outro dado relevante é a existência de várias facturas de compra de fornecedores fictícios cujas datas são posteriores às que figuram nos dois autos de recepção.