Câmara de Deputados solicita informe ao BCP sobre supervisão do Banco Atlas

A Câmara de Deputados, por meio da Resolução nº 5704, solicitou ao Banco Central do Paraguai (BCP) um informe detalhado sobre as atuações de supervisão realizadas ao Banco Atlas durante os últimos dez anos.

O pedido abrange as advertências, inspeções, medidas corretivas, sanções e sumários administrativos relacionados à entidade, especialmente em sua atividade fiduciária. Além disso, solicita esclarecer os critérios utilizados pelo BCP para abrir investigações administrativas e as razões pelas quais determinadas situações não teriam originado novos sumários.

Operações fiduciárias consultadas

Entre os casos específicos incluídos figuram as operações fiduciárias vinculadas com Nicolás Leoz e Juan Carlos Ozorio, assim como o fideicomiso IPS-Banco Atlas, com operações de até G. 828.800 milhões. Os deputados solicitam conhecer quais controles foram realizados sobre as instruções, desembolsos, documentação e movimentos desses recursos.

Imóveis e operações comerciais

A resolução também requer informações sobre a comunicação realizada por Banco Atlas em 2025 a respeito de um conflito relacionado com Matrix e Paraguai, incluindo a revisão de sete imóveis presumivelmente vinculados com Matrix Realty e Darío Messer. O BCP deverá informar se verificou a documentação, os antecedentes comerciais e as possíveis vinculações identificadas.

Critérios de supervisão

Por fim, solicita-se conhecer a quantidade de sumários abertos contra Banco Atlas na última década, seus resultados e sanções aplicadas, além dos critérios utilizados para determinar a intensidade e periodicidade da supervisão. Também se requer avaliar se estes critérios foram equivalentes aos aplicados a outras entidades com perfis de risco similares.