Senado solicita informações ao BCP sobre operações de ueno bank

Solicitação de transparência sobre operações bancárias

A Câmara de Senadores tratará na quarta-feira, 9 de setembro, um pedido de informe dirigido ao Banco Central do Paraguai (BCP) sobre as operações de ueno bank, com o objetivo de conhecer se a entidade se ajustou aos limites prudenciais estabelecidos para operações com partes vinculadas e como foi exercido o controle por parte da Superintendência de Bancos.

O projeto foi impulsionado pelo senador Natalicio Chase, com o acompanhamento de outros legisladores, e conta com o apoio do presidente do Senado, Basilio Núñez, que assinalou que a iniciativa busca transparentar a situação, assim como pedidos de informe realizados anteriormente com respeito a outras entidades financeiras.

"Eu acredito que é importante transparentar, até eles vão estar de acordo", manifestou Núñez ao anunciar o pedido. Conforme explicou, a iniciativa já foi apresentada e seria tratada na sessão de quarta-feira, para a qual teria os votos necessários para sua aprovação.

Objetivos da investigação

Chase explicou que o objetivo é determinar se ueno teria superado os limites legais estabelecidos para as operações com empresas vinculadas e estabelecer se o BCP exerceu corretamente sua função de controle.

"Isso é o que buscamos determinar", assinalou o legislador, que acrescentou que também pretendem estabelecer se existiram discrepâncias nos critérios aplicados. Esclareceu que até o momento não contam com indícios que permitam afirmar que essas situações se tenham produzido e que esperam contar com a documentação do BCP antes de adotar uma posição.

Questionário de 31 pontos

O projeto solicita ao BCP informações sobre o marco normativo aplicável, os procedimentos de supervisão, as operações específicas da entidade e as medidas adotadas pela Superintendência. No total, o questionário contém 31 pontos.

Em primeiro termo, os senadores solicitam que sejam detalhados os limites vigentes para operações com pessoas vinculadas e o procedimento utilizado para detectar excessos. Também perguntam quais são os requisitos que deve reunir uma venda de carteira a partes vinculadas e o que se entende por financiamento indireto proibido.

O pedido consulta além disso qual é o tratamento que corresponde quando se verifica um excesso dos limites prudenciais durante mais de dez dias corridos, quantos planos de regularização foram exigidos a entidades do sistema financeiro desde 2020 e quantos excessos aos limites de partes vinculadas foram registrados nos últimos 24 meses e que sanções foram aplicadas.

Operações específicas sob revisão

Em relação a ueno, o Senado pede determinar se a Superintendência registrou excessos no limite de operações com pessoas vinculadas, derivados de operações com Mowi SA, Grupo M5 SA e Grupo Hendys SA, além de solicitar informações sobre outras operações com Tuiú SA, Franade SA e Aime SA Corredores de Seguros.

Também solicita conhecer qual avaliação se realizou sobre as garantias, a capacidade de pagamento e a verificação do destino dos fundos, assim como a nómina de informes de inspeção e monitoramento contínuo emitidos sobre ueno bank entre janeiro de 2025 e a data do pedido.

Outro dos pontos específicos refere-se à venda de carteira de ueno bank a Vinanzas SA por USD 35 milhões e G. 36.900 milhões. Os senadores perguntam se a Superintendência verificou a operação e se constatou que os fundos foram transferidos no mesmo dia a favor de Vinanzas SA.