Omissões e acomodações de Peña: Imóveis foram ocultados em DDJJ

Este fato pode ser observado no relatório da Contraloría sobre o Exame de Correspondência de Bens em que estranhamente se adere, no meio do estudo dos auditores, uma nota esclarecedora, ferramenta inusual, já que o estabelecido é retificar ao término e não no curso do processo, por isso os denunciantes acusam o controlador Camilo Benítez de estar em conivência com Santiago Peña, para acomodar as inconsistências em seu patrimônio.

Peña reconheceu ter cometido erros em suas declarações e apresentou documentações para alterar números que não conferiam. Além disso, revelou que possuía imóveis que nunca havia declarado. A Contraloría acomodou todo o relatório que atualmente se encontra no Ministério Público. Dessa forma, as omissões são as seguintes:

Peña omitiu incluir em sua sexta declaração, de 2025, um bônus corporativo de Cimentos Concepción SAE (Cecon) com valor de G. 250.000.000. Esclareceu que se tratou de um erro involuntário, já que o ativo figurava em sua quinta declaração, de 2023, e apresentou uma certificação de BASA Capital para demonstrar que o investimento seguia vigente em seu portfólio.

Também não registrou em sua sexta declaração saldos a seu favor no Fundo Mútuo Vista Guaraníes, administrado por BASA Capital. O presidente sanou isso ao anexar o relatório de seus assessores financeiros que verificava um saldo de G. 63.414.419 de seu investimento.

Peña deixou registrado um erro milionário em seu saldo de conta bancária. Em sua quinta declaração, o presidente detalhou que possuía G. 72.508.241 em uma conta do Banco Basa, mas posteriormente disse que o saldo real era de apenas G. 9.997. Explicou que este erro ocorreu porque um relatório do próprio banco identificava ambiguamente a conta com a frase "em moeda USD", o que o levou a acreditar que o saldo estava em dólares.

Em suas declarações dos anos 2014 e 2015, omitiu declarar dois imóveis em Villa Hayes que havia adquirido em 2000. Informou à Contraloría que ambos os bens foram vendidos em 2016 por G. 200.000.000.

Em suas declarações do período 2014-2017, não registrou sua participação acionária com valor de G. 33.000.000 na firma Corpus SA Peña, então remeteu comprovantes para demonstrar que se havia desvinculado da sociedade em 2022.

Para justificar as variações em suas contas, esclareceu que de uma "conta a receber" inicial de USD 70.000 que tinha a seu favor com a empresa Real Vivienda EAS, conseguiu recuperar USD 40.000 em setembro de 2023, e reduziu assim seu saldo a favor.