Ministério Público investiga operações imobiliárias em caso de lavagem de ativos

O Laboratório Forense do Ministério Público iniciou a análise de 26 dispositivos eletrônicos apreendidos durante operativos judiciais em dezembro de 2024. Estes equipamentos incluem telefones celulares, computadores e unidades de armazenamento que servirão para investigar supostas operações de lavagem de ativos.

Os aparelhos pertencem a quatro pessoas vinculadas à investigação: um ex-funcionário político, sua companheira e dois empresários paraguaios. Nove dispositivos foram recuperados em um domicílio localizado em Assunção, enquanto que os restantes 17 provêm de procedimentos executados contra os empresários locais.

Operações imobiliárias sob análise

As promotoras encarregadas do caso buscam acessar comunicações e dados que permitam estabelecer conexões entre os investigados e reconstruir transações relacionadas com a aquisição de seis apartamentos e suas garagens em um edifício residencial de Assunção.

A investigação também se concentra em uma empresa local cujos proprietários são dois dos empresários investigados. De acordo com a hipótese do Ministério Público, esta firma teria funcionado como canal para mobilizar fundos de origem questionável, posteriormente incorporando-os ao sistema econômico formal por meio de operações imobiliárias.

Processo judicial em andamento

O procedimento de extração e análise de dados se estenderá por várias semanas devido ao volume considerável de informações que requer processamento. A defesa questionou inicialmente a medida, argumentando que constituía uma perícia encoberta, porém o tribunal especializado em delitos econômicos confirmou a autorização e estabeleceu a diferença entre extração de dados e perícia informática convencional.

Este caso reflete a crescente preocupação das autoridades judiciais paraguaias com respeito a operações imobiliárias vinculadas a possível lavagem de ativos. As transações de bens imóveis continuam sendo um mecanismo identificado para a introdução de fundos de origem ilícita na economia formal, o que levou a intensificar controles e investigações no setor.