Grandes devedores de ueno aparecem em investigação do BCP sobre desvio de fundos

Uma listagem de devedores inclui obrigações de empresas vinculadas a autoridades, grupos econômicos e dirigentes desportivos. O informe da Superintendência de Bancos identifica várias das firmas entre as prestatárias que participaram em operações de créditos e transferências para financiar a compra da carteira inadimplente do banco por USD 74,4 milhões.

O cruzamento da nômina de devedores de ueno bank com o expediente do Banco Central do Paraguai (BCP) permite identificar várias das principais empresas da lista entre as sociedades envolvidas no circuito de triangulação de fundos investigado pelo Ministério Público.

O informe técnico da Superintendência de Bancos descreve operações de créditos e saques a descoberto concedidos a distintas empresas cujos desembolsos foram transferidos a outras sociedades do grupo ou utilizados para cobrir obrigações financeiras. Parte desses movimentos também esteve vinculada ao financiamento da compra da carteira inadimplente do próprio banco por USD 74,4 milhões.

A nômina inclui, além disso, obrigações de figuras políticas e sociedades vinculadas a seus entornos. Como por exemplo o recentemente designado presidente da República, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, que aparece com um saldo devedor de G. 4.504 milhões. Muar SRL, firma vinculada a Serenella Argaña, nora do ex-presidente Santiago Peña, registra G. 8.819 milhões, enquanto que o Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA) figura com uma obrigação de G. 12.273 milhões, embora estes não se encontrem nos antecedentes apresentados pelo ente regulador.

Entre as principais empresas devedoras que também aparecem documentadas no expediente do BCP encontra-se Nubicom Paraguay SA, com um saldo de G. 228.431 milhões. A firma é analisada no Caso VIII por créditos e saques a descoberto, com linhas aprovadas de até USD 85 milhões.

GSR EAS, que registra G. 453.828 milhões na nômina, figura no Caso IX por financiamentos de USD 72,8 milhões e G. 30.150 milhões. Office Design SRL, com G. 357.057 milhões, é investigada no Caso X, onde o informe registra capital devido de G. 359.722 milhões, equivalente a USD 60 milhões, além de saques a descoberto de G. 67.194 milhões.

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Grupo Berilo SA, com G. 419.231 milhões, aparece no Caso XI por empréstimos e saques a descoberto de USD 26,4 milhões e G. 82.410 milhões. Galadriel SA, com G. 88.623 milhões, também é analisada por empréstimos e saques a descoberto acumulados.

Nuevo Mundo Entertainment SA registra G. 198.205 milhões na nômina de devedores. No Caso VII, o informe do BCP analisa créditos e saques a descoberto com um saldo de risco de G. 198.962 milhões, destinados à ampliação de galpões e estacionamentos.

O expediente também identifica várias sociedades que receberam créditos de ueno bank e utilizaram os recursos para adquirir títulos ou transferir fundos a Vinanzas SA, firma que comprou a carteira inadimplente do banco.

Technoma SAECA, que registra G. 476.783 milhões na nômina, recebeu um empréstimo de USD 10 milhões em 11 de junho de 2026 para comprar títulos de Itti e ueno bank. Dessa operação, USD 4.678.670,99 e G. 31.200 milhões foram canalizados a Vinanzas SA.

Kasas Propiedades SAE, com G. 425.957 milhões, figura como vendedora de títulos por USD 10.049.628,97 a Factopar SA e La Tropa Fletes EAS, cujos fundos terminaram em Vinanzas.

Model SA, com G. 299.993 milhões, aparece como vendedora de títulos por USD 2.117.596,26 a La Tropa Fletes EAS, enquanto que Grupo Vázquez SAE, com G. 295.381 milhões, é identificada como emissora e vendedora de títulos por USD 4.215.707,91 e canalizadora de transferências entre empresas vinculadas.