Caso ueno bank: juiz imobiliza contas e proíbe venda de bens a dez empresas vinculadas à investigação

O juiz de Delitos Econômicos Rodrigo Estigarribia determinou nesta sexta-feira, 6 de novembro, a inibição geral de vender e gravar bens, além da inmovilização preventiva de contas bancárias e financeiras, em relação a dez empresas vinculadas com as operações examinadas pelo Ministério Público.

A decisão consta no Auto Interlocutório n.º 362, proferido na causa aberta contra Federico Miguel Vázquez Villasanti e outros por presumida lesão de confiança e outros fatos puníveis. O magistrado atendeu parcialmente ao requerimento apresentado pela Fiscalía, que inicialmente solicitou as restrições patrimoniais para onze sociedades.

Segundo o documento judicial, as medidas buscam preservar os ativos enquanto se investigam operações de empréstimos, transferências e aquisição de instrumentos financeiros que teriam envolvido empresas relacionadas com o grupo controlador do ueno bank.

As dez empresas alcançadas pela resolução

A medida judicial afeta as seguintes sociedades:

• ITTI S.A.E.C.A.
• Grupo Vázquez S.A.E.
• REDISA
• Red Digital de Procesamiento (REDIPRO S.A.).
• Servicios de Asistencia Tecnológica al Comercio (SATEC S.A.).
• HD Invest E.A.S.
• Technoma S.A.E.C.A.
• La Tropa Fletes E.A.S.
• Factopar S.A.
• Kasas Propiedades S.A.E.

Estas empresas ficaram alcançadas pela proibição de vender ou gravar bens e pela inmovilização preventiva das contas que pudessem manter em entidades bancárias e financeiras.

Fiscalía investiga empréstimos e transferências entre sociedades

O requerimento fiscal sustenta que, durante os anos 2025 e 2026, ueno bank teria concedido empréstimos e sobregiros por montantes elevados a empresas vinculadas, com avaliações creditícias deficientes e garantias insuficientes. Parte desses recursos teria sido transferida posteriormente entre distintas sociedades para cobrir obrigações ou financiar operações diferentes dos destinos inicialmente declarados.

Um dos movimentos mencionados corresponde à presumida aquisição de uma carteira creditícia do ueno bank por parte de Vinanzas S.A., por USD 74.418.418,12. De acordo com a hipótese fiscal, esta operação teria se concretizado sem que a empresa contasse com fundos próprios suficientes, de modo que o pagamento teria sido financiado indiretamente mediante créditos concedidos pelo próprio banco a outras sociedades.

Entre os empréstimos examinados figuram operações de USD 20 milhões a SATEC; USD 35 milhões e G. 36.900 milhões a HD Invest; USD 10 milhões a Technoma; outros USD 10 milhões a La Tropa Fletes, e USD 6.841.000 a Factopar.

Os investigadores também identificaram transferências e relações econômicas com ITTI, Grupo Vázquez, REDISA e REDIPRO, além de operações vinculadas com bônus emitidos por Kasas Propiedades.

O juizado considerou que estes antecedentes permitem reconhecer uma suspeita inicial suficiente para justificar medidas preventivas, sem que isso implique ter por demonstradas as presumidas irregularidades.

Juiz rejeitou medidas contra Sagas

Embora a Fiscalía tivesse solicitado restrições para onze empresas, o magistrado resolveu excluir, por enquanto, Sagas S.A. Segundo explicou, o requerimento fiscal não desenvolveu uma operação específica atribuível a essa sociedade nem identificou bens ou fundos concretos relacionados com os fatos investigados.

Por esta razão, considerou que não existiam elementos individuais suficientes para restringir seu patrimônio. Não obstante, a resolução deixa aberta a possibilidade de que o Ministério Público formule um novo pedido se reunir informação que permita justificá-lo.

Medidas poderão ser revisadas ou levantadas

O juiz mantém aberta a possibilidade de revisão ou levantamento das medidas conforme avançar a investigação e se reúna nova evidência que justifique modificações nas restrições impostas.