Caso Tia Chela: DNIT confirma que a rastreabilidade detectou faturas falsas

"Fizemos a fiscalização e a rastreabilidade de toda a compra, e se observou que se utilizou faturas falsas", explicou Óscar Orué.

A rastreabilidade das operações comerciais vinculadas ao caso Tía Chela permitiu detectar o uso de faturas falsas em uma das empresas fornecedoras, segundo confirmou Óscar Orué, titular da Direção Nacional de Ingressos Tributários.

O funcionário explicou que o organismo realizou uma fiscalização sobre as compras e seguiu o recorrido das mercadorias até determinar a origem dos bens adquiridos.

Orué falou com a 1020 AM e explicou que a administração tributária realizou uma fiscalização e seguiu a rastreabilidade das mercadorias vinculadas a Tía Chela e durante esse seguimento se detectou a utilização de faturas falsas e a empresa envolvida foi sancionada.

"Nós fizemos a fiscalização e a rastreabilidade de toda a compra, e se observou que se utilizou faturas falsas e se sancionou a empresa pela utilização de faturas falsas", afirmou.

O titular da DNIT precisou que as faturas questionadas teriam sido utilizadas pela empresa que fornecia as mercadorias a Tía Chela. Acrescentou que dita firma estava vinculada a quem identificou como ex-parceira do intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto.

A informação aportada por Orué se relaciona com um dos aspectos contemplados na investigação fiscal, que busca reconstruir a cadeia de fornecedores e estabelecer de onde realmente provinham as mercadorias que foram faturadas.

A rastreabilidade das operações constitui um dos elementos utilizados para seguir o circuito comercial dos produtos e determinar a correspondência entre as compras declaradas, as empresas intervenientes e a documentação respaldatória.

No marco da mesma causa, outros processados vinculados ao entorno de Prieto e empregados da municipalidade admitiram os fatos atribuídos pela Promotoria e acederam a saídas processuais com penas reduzidas, segundo comentou em comunicação com rádio Ñandutí.