Prisão domiciliar por lavagem em operações imobiliárias

Um ex funcionário argentino e sua parceira enfrentam medidas cautelares de prisão domiciliar no Paraguai por investigações relacionadas ao presunto lavagem de ativos. O julgado de Garantias Especializado em Delitos Econômicos ditou a medida após rejeitar solicitações de liberdade ambulatória apresentadas pela defesa.

A resolução judicial estabeleceu restrições significativas para os imputados, incluindo a proibição absoluta de abandonar o território paraguaio sem autorização judicial prévia. Além disso, foi requerida a apresentação de uma fiança formal nos dias subsequentes.

Transações imobiliárias sob investigação

Conforme as investigações do Ministério Público, os imputados teriam utilizado uma estrutura empresarial de fachada para canalizar fundos de origem duvidosa. Por meio dessa estrutura, adquiriram seis departamentos de luxo com suas respectivas garagens em um edifício da zona de Las Mercedes em Assunção.

As transações imobiliárias alcançaram um valor aproximado de USD 460.379, realizadas em dinheiro durante os meses de abril a junho de 2024. A Fiscalía sustenta que essas operações buscavam ocultar os verdadeiros beneficiários e eliminar a rastreabilidade dos fundos.

Antecedentes do caso

O ex funcionário argentino foi condenado previamente a dois anos de prisão com suspensão da execução por tentativa de contrabando. A investigação se originou quando foi detido na fronteira tentando ingressar no país com mais de USD 200.000 em dinheiro sem declarar.

O tribunal especializado em delitos econômicos e anticorrupção de Assunção determinou sua culpabilidade naquele caso em meados do ano. Atualmente enfrenta essas novas investigações por operações imobiliárias suspeitas executadas no mercado de habitações de Assunção.

A medida de prisão domiciliar reflete a avaliação judicial sobre o risco de fuga dos imputados, considerando sua condição de cidadãos estrangeiros sem arraigo suficiente no Paraguai.